宏观经济

打破地下联线集团3000万元的机场拦截

今天,调查局航空调查局破获了一个由一名姓张的男子领导的地下汇款集团,并在机场拦截了携带现金出入境的四名嫌疑人。他们发现如何用3000多万元现金开一张新的台湾彩票。

今天,调查局航空局与桃园、台北、新北市管理局、财政部海关、台北海关、台中海关、航空警察安检大队一起,共同破获了一个由一名姓张的印尼华人领导的地下汇款集团,搜查了印尼的七个地下办公室和商店。

此外,四名即将携带现金出入境的嫌疑人在桃园机场和台航空站被捕,缴获3370万元人民币,张南和其他九人被传唤出庭。

据调查,印度尼西亚华人张南在102年取得中华民国国籍后,在该国北部和中部开设了多家印度尼西亚商店,并招募了数十名印度尼西亚商店经营者下线,帮助从在台湾的印度尼西亚工人那里收取现金。他还指示一些台湾和印度尼西亚人把钱包藏在杯子、手套、布鞋、铅笔盒等里。通过托运行李逃避海关检查而入境。

根据检查和移交的初步调查,张南自102年前以来一直使用这种方法携带70多亿元现金。

整个案件审理完毕后,将按照违反银行法的规定移交调查办公室。

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